35 de mașini de lux, confiscate într-o anchetă de spălare de bani din Galați

• La 8 noiembrie, în cadrul operațiunii JUPITER, polițiștii din județul Galați au verificat 25 de imobile. Acțiunile au fost desfășurate în dosare penale privind suspiciuni de spălare a banilor, sub coordonarea și supravegherea procurorului de caz.

• Pentru intervalul 2022–2026, anchetatorii verifică ipoteza că persoanele vizate ar fi cumpărat automobile de lux cu bani proveniți din activități ilegale. Mașinile ar fi fost trecute în acte pe numele unor rude sau apropiați, o metodă despre care procurorii suspectează că urmărea să ascundă proveniența fondurilor și identitatea beneficiarilor reali.

• În urma perchezițiilor au fost ridicate 35 de autoturisme de lux, evaluate împreună la aproximativ 2,8 milioane de euro. Bunurile au fost preluate pentru continuarea cercetărilor și pentru stabilirea măsurilor legale aplicabile în dosar.

• Polițiștii au strâns și alte materiale pentru anchetă: aproximativ 300.000 de lei, o armă neletală, documente și obiecte considerate relevante. Acestea ar putea ajuta la verificarea modului în care au fost obținute fondurile și a traseului urmat de banii folosiți la achiziții.

• Paguba estimată în cauză trece de trei milioane de euro. Cercetările sunt continuate de structura de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, cu supravegherea procurorului. Ancheta urmărește să clarifice proveniența banilor, proprietatea efectivă asupra mașinilor și contribuția fiecărei persoane cercetate.