Percheziții DIICOT în mai multe județe într-un dosar privind tranzacții cu motorină
DIICOT a desfășurat joi dimineață percheziții în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală legat de tranzacții cu motorină. Ancheta îi vizează și pe persoane asociate Vămii Constanța, companiei Oil Terminal și CEC Bank.
• DIICOT a organizat joi dimineață o amplă acțiune în mai multe județe, în cadrul unei anchete privind tranzacții cu motorină. Instituția a anunțat că dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și că au fost efectuate zeci de percheziții.
• Printre persoanele vizate se află angajați și conducători din instituții cu activitate la Constanța. Potrivit informațiilor relatate de presă, ancheta îi privește pe un șef din cadrul Vămii Constanța, mai mulți vameși, conducătorul inspecției fiscale ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și funcționari ai CEC Bank.
• Gabriel Daraban, director comercial al Oil Terminal, este menționat în dosar. Conform relatărilor, acesta și-a înaintat demisia din funcție cu o zi înaintea perchezițiilor. Daraban a fost prezent în timpul verificărilor, iar sursele citate au indicat că urma să fie dus la audieri după încheierea acestora.
• Procurorii investighează o presupusă grupare asociată cu două companii străine. Potrivit DIICOT, persoane legate de Euronova Energies din Elveția și Alkagesta LTD din Malta ar fi adus petrol de origine rusă în România prin Vama Constanța. Anchetatorii susțin că mecanismul cercetat ar fi urmărit evitarea sancțiunilor internaționale aplicate petrolului rusesc.
• Ancheta include suspiciuni privind falsificarea actelor și utilizarea unor trasee maritime greu de verificat. DIICOT afirmă că documentele referitoare la proveniența și transportul petrolului ar fi fost modificate, iar rețele alternative de transport ar fi permis livrarea către firme din România. Aceste informații reflectă acuzațiile prezentate de procurori în etapa actuală a anchetei.
Acest rezumat a fost realizat de inteligența artificială. Încearcă să fie deșteaptă, dar și ea poate avea zile proaste.
Surse utilizate (7)
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța, Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța împreună cu Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Șeful Vămii Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
Mediafax
Raid DIICOT. Percheziții DIICOT la Oil Terminal și la Vama Constanța, într-un dosar cu motorină
Mediafax
Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Un șef din Vama Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Gabriel Daraban, audiat la DIICOT / Și-a dat demisia cu o zi înainte (surse) / Zeci de percheziții în mai multe județe și firme