Percheziții în șase județe într-un dosar privind fraudarea fiscului britanic

• Acțiunea a vizat șase județe: joi au avut loc percheziții la locuințe și la sedii de firme din Argeș, Dolj, Ilfov, Dâmbovița, Bihor și Vaslui. Au fost puse în executare 21 de mandate de percheziție și patru mandate de aducere.

• Ancheta este derulată în cooperare româno-britanică: la investigație participă autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, într-o echipă comună sprijinită de Eurojust. Operațiunea beneficiază și de contribuția a 20 de anchetatori britanici.

• Metoda investigată presupune accesarea neautorizată a platformei HMRC: în intervalul 12 ianuarie 2024–18 februarie 2026, persoane de cetățenie română ar fi intrat de la distanță în sistemul online protejat prin parolă și autentificare multifactor. În numele unor firme britanice ar fi fost solicitate rambursări de TVA, după modificarea datelor conturilor bancare pentru încasarea banilor.

• Dintre primele 89 de cereri, 30 au fost plătite: valoarea prejudiciului aferent acestora este de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, însumând 1.417.215,67 lire, nu au fost achitate și au rămas în faza tentativei.

• Dosarul include și alte cereri de rambursare: trei solicitări de restituire a impozitului pe venit, depuse în numele unei persoane și în valoare totală de 16.452,26 lire, nu au fost plătite. Anchetatorii au identificat separat 84 de cereri de rambursare a TVA depuse în numele unor companii britanice în perioada 21 octombrie 2025–1 februarie 2026.