Patru suspecți, reținuți într-un dosar de fraudare a fiscului britanic
Potrivit anchetei comune româno-britanice, patru cetățeni români ar fi accesat fără drept sistemul informatic al fiscului britanic și ar fi obținut rambursări frauduloase de peste 1,7 milioane de lire. Au fost efectuate percheziții în șase județe, iar procurorii au cerut arestarea preventivă a suspecților.
• Ancheta vizează accesarea fără drept a sistemului HMRC, autoritatea fiscală britanică. Potrivit procurorilor, suspecții ar fi intrat în platforma online în intervalul 12 ianuarie 2024–18 februarie 2026, în cadrul unei activități investigate în comun de autoritățile din România și Regatul Unit.
• Cereri de rambursare considerate frauduloase ar fi fost depuse în numele unor companii britanice. Informațiile prezentate de anchetatori se referă la TVA și impozitul pe venit, iar banii obținuți ar fi fost direcționați către conturi controlate de persoanele implicate.
• Prejudiciul calculat pentru rambursările achitate este de 1.706.038,31 lire sterline. Anchetatorii susțin că, pentru transferarea sumelor, ar fi fost schimbate datele bancare asociate cererilor. Dosarul îi privește pe patru suspecți cu cetățenie română.
• Perchezițiile au avut loc în 21 de locații din șase județe. La operațiune au participat anchetatori români și britanici. Echipa comună de investigație beneficiază de sprijinul Eurojust, iar din partea britanică sunt implicați 20 de investigatori.
• Patru persoane au fost reținute, iar procurorii au solicitat arestarea lor preventivă. Instanța urmează să se pronunțe asupra măsurii, iar vinovăția suspecților nu a fost stabilită. Investigația privește presupusul acces neautorizat la sistemele fiscale și transferul sumelor obținute.
Acest rezumat a fost realizat de inteligența artificială. Încearcă să fie deșteaptă, dar și ea poate avea zile proaste.