Gabriel Daraban a fost reținut în dosarul DIICOT privind tranzacțiile cu motorină
DIICOT i-a reținut pe Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și pe omul de afaceri Gheorghe Chealfă, în ancheta privind tranzacțiile cu motorină. Potrivit procurorilor, Daraban cunoștea neconcordanțele dintre actele vamale și evidențele companiei, dar nu a cerut clarificarea lor.
• Rețineri și percheziții Joi dimineață, DIICOT a făcut percheziții în mai multe județe în dosarul tranzacțiilor cu motorină. Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost reținuți în cursul serii; Daraban părăsise funcția de director comercial al Oil Terminal înaintea descinderilor.
• Este verificat rolul lui Daraban Procurorii susțin că fostul director avea atribuții de supraveghere a documentelor vamale, dar nu a cerut explicații biroului vamal din Constanța, comisionarilor sau cumpărătorilor. Anchetatorii afirmă că acesta știa de diferențele dintre declarațiile vamale, facturi și evidențele Oil Terminal.
• Actele indicau firme diferite În 137 dintre cele 138 de declarații vamale apărea Jetfly Hub, iar într-una Socar Petroleum, ca importator sau destinatar. Documentele comerciale indicau alte cinci societăți drept cumpărători și proprietari. Potrivit anchetatorilor, acestea nu aveau autorizațiile necesare pentru operațiuni cu accize suspendate, iar dreptul Jetfly Hub ar fi fost folosit pentru transporturile altor companii.
• Obligații fiscale amânate de peste 238 de milioane de lei Din această sumă, 161,52 milioane reprezentau accize, iar 77,05 milioane TVA; ulterior, datoriile au fost achitate doar parțial. Procurorii verifică și folosirea unor firme afiliate, aflate în insolvență sau fictive în circuitele de comercializare. Dobânzile și penalitățile au fost calculate la 2,5 milioane de lei pentru accize și 22,51 milioane pentru TVA.
• Originea rusească nu este confirmată DIICOT a precizat că probele strânse până acum nu arată că motorina provenea de la distribuitori din Rusia, ancheta vizând în principal evitarea obligațiilor fiscale. Relatările despre percheziții la un punct de lucru al Oil Terminal diferă de comunicarea anterioară a companiei privind desfășurarea acțiunii.
Acest rezumat a fost realizat de inteligența artificială. Încearcă să fie deșteaptă, dar și ea poate avea zile proaste.
Surse utilizate (12)
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța, Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Șeful Vămii Constanța împreună cu Gabriel Daraban alți directori din Oil Terminal, vameși și funcționari CEC Bank, vizați de perchezițiile DIICOT pe tranzacțiile cu motorină / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Șeful Vămii Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
Mediafax
Raid DIICOT. Percheziții DIICOT la Oil Terminal și la Vama Constanța, într-un dosar cu motorină
Mediafax
Percheziții DIICOT la Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank, într-un dosar cu un prejudiciu colosal. Bugetul de stat, devalizat de evaziunea cu produse petroliere | Printre cei vizați se află și fratele șefului Camerei de Comerț
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Un șef din Vama Constanța și Gabriel Daraban de la Oil Terminal, vizați de anchetă / Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte / Zeci de percheziții în mai multe județe
G4Media
BREAKING | Percheziții DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța într-un dosar de contrabandă cu petrol rusesc / Gabriel Daraban, audiat la DIICOT / Și-a dat demisia cu o zi înainte (surse) / Zeci de percheziții în mai multe județe și firme
ProTV Stiri
DIICOT, anchetă de amploare la Oil Terminal. Șeful vămii Constanța și mai mulți directori sunt în vizorul procurorilor
HotNews.ro
Ce spune Oil Terminal despre demisia lui Gabriel Daraban de la conducerea companiei
ProTV Stiri
Descinderi DIICOT la Oil Terminal și în Vama Constanța, într-un dosar de contrabandă cu petrol
ProTV Stiri
Fostul director comercial al Oil Terminal, audiat de DIICOT după ce și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții
ProTV Stiri
Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut într-un dosar cu furt de motorină