Înapoi
Stirix.roStirix.ro
Știre sintetizată cu AIGeneralacum 4 ore

Noi detalii în ancheta privind motorina de la Oil Terminal

În dosarul DIICOT privind presupuse fraude fiscale în comerțul cu motorină, Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar după reținerea inițială; măsura îi vizează pe 43 de inculpați. Daraban demisionase din funcția de director comercial al Oil Terminal cu o zi înaintea perchezițiilor.

• Cantitatea de motorină: Procurorii susțin că, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, din antrepozitul vamal Oil Terminal au fost scoase 66.669,467 tone de motorină. Cele 138 de declarații vamale aveau o valoare totală de aproximativ 245 de milioane de lei; 137 îl indicau pe Jetfly Hub, iar anchetatorii suspectează că autorizația ar fi fost utilizată și pentru transporturile altor societăți.

• Demisia și situația lui Daraban: Gabriel Daraban a renunțat la postul de director comercial cu o zi înaintea descinderilor DIICOT, iar contractul său de muncă a încetat la 12 noiembrie. El și Gheorghe Chealfă au fost reținuți inițial, apoi plasați sub control judiciar, la fel ca alți 41 de inculpați.

• Instituții și persoane vizate: Ancheta îi include pe conducători și inspectori ai biroului vamal din Constanța, pe șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, angajați ai Oil Terminal și ai CEC Bank. Chealfă este cercetat în legătură cu activitatea sa de administrator al Eco Petroleum.

• Taxe și prejudiciu estimat: Potrivit acuzațiilor, mecanismul comercial ar fi amânat plata TVA și a accizelor. Obligațiile fiscale amânate ar fi depășit 238 de milioane de lei, iar prejudiciul calculat cu dobânzi și penalități este estimat la circa 25 de milioane de lei. Unele relatări de presă au menționat separat suspiciunea obținerii, prin acte false, a unui împrumut de peste 40 de milioane de lei.

• Percheziții și măsuri asigurătorii: DIICOT și poliția au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Au ridicat documente, suporturi de stocare și bani, iar asupra a 111 imobile și a sumelor din conturi au instituit sechestre în limita a 114,9 milioane de lei. Mihai Daraban a afirmat că nici el, nici Camera de Comerț nu au legătură cu dosarul.

#Oilterminal#Constanta#Diicot

Acest rezumat a fost realizat de inteligența artificială. Încearcă să fie deșteaptă, dar și ea poate avea zile proaste.

Surse utilizate (23)