Înapoi
Stirix.roStirix.ro
Știre sintetizată cu AIGeneralacum 2 ore

Noi detalii despre ancheta privind motorina de la Oil Terminal

Investigația DIICOT vizează persoane din structurile vamale și fiscale, Oil Terminal, sistemul bancar și companii private. Gabriel Daraban și Gheorghe Chealfă au fost plasați sub control judiciar după reținerea inițială, măsură aplicată în total pentru 43 de inculpați.

• Eliberarea motorinei: Procurorii susțin că, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025, din antrepozitul vamal Oil Terminal au fost scoase 66.669,467 tone de combustibil, cu o valoare vamală de aproximativ 245 de milioane de lei. Jetfly Hub apare în 137 dintre cele 138 de declarații vamale, iar anchetatorii afirmă că autorizația sa ar fi fost folosită și pentru transporturile altor firme.

• Persoane și instituții vizate: Cercetările îi privesc, între alții, pe șeful și inspectori ai biroului vamal din Constanța, conducătorul inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, angajați Oil Terminal și salariați ai CEC Bank. Omul de afaceri Gheorghe Chealfă este administratorul companiei Eco Petroleum.

• Taxe amânate și prejudiciu: Potrivit acuzațiilor, vânzarea motorinei s-ar fi făcut printr-un regim care a întârziat plata TVA și a accizelor. Obligațiile fiscale amânate au depășit 238 de milioane de lei, iar prejudiciul estimat, incluzând dobânzi și penalități, este de circa 25 de milioane. Relatările din presă menționează separat suspiciuni privind obținerea nelegală a unor credite de peste 40 de milioane de lei cu acte false.

• Percheziții și măsuri asigurătorii: DIICOT și polițiștii au efectuat 46 de percheziții în București și în cinci județe. Au ridicat documente, suporturi de stocare a datelor și bani; sechestrul vizează 111 imobile și sumele din conturile inculpaților, până la limita de 114,9 milioane de lei.

• Situația procedurală: Daraban și Chealfă au fost reținuți inițial, apoi plasați sub control judiciar, la fel ca alți 41 de inculpați. Ancheta include suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și alte fapte economice. DIICOT a precizat că motorina comercializată nu provenea de la distribuitori ruși; Mihai Daraban și Camera de Comerț susțin că nu au legătură cu dosarul.

#Oil Terminal#Constanta#Diicot

Acest rezumat a fost realizat de inteligența artificială. Încearcă să fie deșteaptă, dar și ea poate avea zile proaste.

Surse utilizate (22)