Înapoi
Stirix.roStirix.ro
Știre sintetizată cu AIGeneralacum 6 ore

Noi detalii în dosarul motorinei de la Oil Terminal

În ancheta DIICOT, 43 de persoane au fost plasate sub control judiciar, între acestea aflându-se Gabriel Daraban și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, reținuți inițial. Procurorii verifică posibila implicare a unor persoane din instituții și companii, iar Mihai Daraban a declarat că nu are legătură cu dosarul.

• Contextul anchetei și rețeaua investigată: Dosarul privind motorina a apărut în cursul verificărilor referitoare la două firme străine suspectate că ar fi adus petrol rusesc. Ancheta analizează rolul unor exportatori din Elveția și Malta și posibila folosire a unor documente false de origine și transport; DIICOT a precizat că motorina cercetată nu provenea de la distribuitori din Rusia.

• Cantitatea și documentele vamale: Potrivit datelor procurorilor, între 13 iulie 2023 și 24 ianuarie 2025 au fost scoase din antrepozitul vamal Oil Terminal 66.669,467 tone de motorină. Cele 138 de declarații vamale indicau produse evaluate la aproximativ 245 de milioane de lei, iar în 137 dintre documente apărea Jetfly Hub. Anchetatorii verifică dacă Daraban a permis eliberarea produselor.

• Suspiciunile fiscale: Procurorii cercetează și o societate interpusă, aflată în insolvență, despre care există suspiciunea că ar fi emis facturi fără livrări reale. Obligațiile privind TVA și accizele s-ar fi ridicat la circa 238 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 48 de milioane de euro, iar acestea ar fi fost achitate doar parțial. Prejudiciul estimat pentru una dintre componentele anchetei este de 25 de milioane de lei.

• Persoanele cercetate și măsurile luate: Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, și Gheorghe Chealfă, indicat drept administrator al Eco Petroleum, au fost reținuți inițial, apoi plasați sub control judiciar împreună cu alți 41 de inculpați. În total, 43 de persoane sunt cercetate pentru acuzații care includ constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și alte infracțiuni economice. Contractul de muncă al lui Daraban a încetat la 12 noiembrie, după ce acesta demisionase cu o zi înainte.

• Percheziții, sechestru și reacție publică: În urma celor 46 de percheziții din București și cinci județe au fost ridicate documente, suporturi de date și bani. Sechestrul vizează 111 imobile și sumele din conturile inculpaților, până la 114,9 milioane de lei. Mihai Daraban, fratele lui Gabriel și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a afirmat că nici el, nici instituția pe care o conduce nu au legătură cu ancheta.

#Oilterminal#Diicot#Motorina

Acest rezumat a fost realizat de inteligența artificială. Încearcă să fie deșteaptă, dar și ea poate avea zile proaste.

Surse utilizate (23)